Los procedimientos se realizan por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1, Secretaría 3 de San Isidro, en el marco de una causa por asociación ilícita fiscal en la que se investiga la evasión de alrededor de 310 millones de pesos en operaciones de compraventa de granos en negro.
La maniobra sospechada es la creación de "sociedades pantalla" que darían sustentabilidad al movimiento de granos de otras empresas presuntamente apócrifas, que le venden a las grandes cerealeras, blanqueando las ventas de los pequeños productores rurales no incorporados al sistema impositivo e incrementando los precios de las compras de los acopiadores y exportadores, reduciendo así considerablemente el impuesto a tributar.
Para Clarin “El operativo se enmarca en una larga embestida contra un grupo de exportadoras de granos.” Y para La Nación, la noticia simplemente no existe.
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